1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人钟天崎、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔雪莲保证季度报告中财务报表的线 本公司第一季度报告未经审计。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比出现重大变动的警示及原因说明

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临013

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月23日召开第七届董、监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细的细节内容如下：

  经公司2014年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控制股权的人中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额300,000,000元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规模为400,956,600元，扣除各项发行费用18,200,000元后，募集资金净额为682,756,600元（其中：募集资金现金部分净额为382,756,600元）。截止2015年2月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2015]第410056号”《验资报告》审验。公司已将全部募集资金存储放置于募集资金专户管理。

  注：1、上述账户余额含利息收入未付项目建设尾款及质保金。2、初始存放金额含部分非公开发行费用3,200,000元。

  注：1、上表中平湖不干胶材料生产基地项目承诺投资总额280,956,600元，扣除承销保荐费及其他非公开发行费用合计18,200,000元后，该项目承诺投资净额262,756,600元；

  2、债转股项目为中国纸业投资有限公司以300,000,000元债权转股权的方式认购本次公司非公开募集资金投资项目股份；

  2015年8月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞同公司用募集资金置换平湖不干胶材料生产基地项目预先投入的自筹资金26,735,825.36元。

  2015年至2016年，第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过赞同公司使用部分闲置募集资金适时进行银行定期存款，但受资金及采购安排的影响，最终均未实施。

  2015年至2018年，第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十六次会议、第七届董事会第三次会议审议通过赞同公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司均按期归还补流资金，详细情况详见下表：

  平湖不干胶材料生产基地项目最重要的包含：1条热熔胶生产线条不干胶生产线及若干分切机等配套设备。该项目承诺投资金额280,956,600元，截至2019年3月31日实际投入金额245,294,858.50元。该项目一期工程已基本完成，热熔胶生产线和水胶生产线已投入运行使用，部分零星设备仍在调试中。

  项目实施过程中，公司从项目的真实的情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，公司加强项目建设所有的环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目实施费用。

  鉴于公司2015年度非公开募集资金投资项目已基本建设完毕，为进一步提升募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将募集资金余额19,139,010.63元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不会再使用，公司董事会授权有关人员在募集资金专户资金清零后办理这次募集资金专户注销事项。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。募集资金未付项目建设尾款及质保金3,024,694元，在满足相关合同约定的付款条件时，从流动资金账户支付。

  公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

  公司独立董事就《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表明确同意的独立意见：公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定法律、法规和规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出。因此，赞同公司对此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  2019年4月23日公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）合法利益的情形。

  1、公司非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，其计划对募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司市场环境，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益情况；

  2、本次节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用；

  3、本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规。

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临014

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

  （一）董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》（全文及正文）

  经审议，董事会认为第一季度报告真实、准确地反映公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2019年第一季度报告》（全文及正文）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的相关文件。

  （二）董事会以10票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经审议，为了更好的提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司广泛征集资金投资项目一平湖不干胶材料生产基地已基本建设完毕，同意将募集资金余额19,139,010.63元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金，并办理专户注销事项。

  详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-临013）。

  （三）董事会以10票同意、0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-临016）。

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临016

  1.3 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  1.6 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关会议决议公告及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》详见上海证券交易所网站（）以及2019年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  1.7 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  1.8 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  1.9 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  1.11 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

  （4）异地股东能书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系方式，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。

  2、登记时间：2019年5月17日（星期五）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临015

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。

  （一）监事会以3票同意、0票反对、 0 票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》（全文及正文），监事会对第一季度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

  1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；

  2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务情况等事项；

  （二）监事会以3票同意、0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经审议，监事会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并认为公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）合法利益的情形。

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